Yürütülen adli ve mali tahkikatlar neticesinde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın kontrolündeki yapılar aracılığıyla yurt dışına olağan dışı büyüklükte fon aktardığı belgelendi. Elde edilen veriler çerçevesinde, söz konusu para akışının 10 Temmuz – 17 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirildiği saptandı. Tam 5 ayrı parça halinde transfer edilen miktar, toplamda 2,55 milyar Türk Lirası gibi çarpıcı bir büyüklüğe ulaştı. Paranın yönlendirildiği ana adres ise İngiltere merkezli mukim PSL Asset Management Limited ünvanlı kuruluşun kasaları oldu.

TRANSFERLERDE DİKKAT ÇEKEN “SERMAYE” KILIFI

Gerçekleştirilen para hareketlerinin transfer dekontlarındaki açıklamalar kısmı da adli birimlerin dikkatinden kaçmadı.İşlemlerin açıklama sütununda, rutin dışı bu devasa akışın meşrulaştırılması amacıyla “Capital Injection” yani sermaye enjeksiyonu ve aktarımı ibarelerinin tercih edildiği tespit edildi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, Londra merkezli PSL Asset Management Limited ile organik bağı bulunan PSL Capital Limited şirketi de mercek altına alındı.Yapılan incelemelerde, her iki tüzel kişiliğin de tek ve nihai sahibinin Pusula Finans Holding A.Ş. olduğu, üstelik bu şirketlerin İngiltere başkentinde birebir aynı adreste faaliyet gösterdikleri anlaşıldı.

29 MİLYON STERLİNDEN FAZLA FON DONDURULDU

Ortaya çıkan bu uluslararası para trafiğinin ardından Türk adli ve idari mercileri derhal harekete geçerek İngiliz yetkili mercileriyle resmi temas kurdu. Yapılan bildirimler doğrultusunda, küresel finans kuruluşu Barclays Bank PLC nezdinde tutulan ve ilgili iki şirkete ait olan banka hesaplarına acil tedbir uygulandı.

Alınan kararlar neticesinde:

  • PSL Asset Management Limited’in hesabında bulunan 9 milyon sterlin,
  • PSL Capital Limited’in hesabında tutulan 20 milyon 236 bin sterlin,

Olmak üzere toplamda 29 milyon 236 bin 285 sterlinin üzerindeki her türlü tasarruf ve harcama yetkisi tamamen askıya alındı. Ayrıca bu fonların üçüncü şahıslara veya farklı hesaplara aktarılması da kesin bir dille engellendi.

TÜRKİYE’YE GERİ KAZANDIRMA PROSEDÜRÜ İŞLETİLİYOR

İngiltere’deki hesaplara konulan bu ihtiyati tedbir kararının hemen ardından, söz konusu finansal varlıkların ve nakdin Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına iade edilmesi hususunda uluslararası hukuk mekanizmaları ve adli iş birliği süreçleri resmen başlatıldı.

İSVİÇRE ÜZERİNDEN GEÇEN DEVASA PARA AĞI DAŞIFRE OLMUŞTU

Öte yandan, fon operasyonlarının ana aktörleri konumundaki Pusula yöneticileri Serdar Turhan ile birlikte hareket eden Muhammed Yarız’ın, İsviçre bankacılık sistemi üzerinden koordine ettiği şüpheli finansal hareketliliğin boyutları da daha önce kayıtlara geçmişti. İki isim etrafında dönen toplam gayriresmi para trafiğinin, yaklaşık 46,8 milyon Sterlin ve 53,9 milyon Euro’ya denk gelen, Türk Lirası karşılığıyla ise 4 milyar 87 milyon TL’yi bulan devasa bir ekonomik büyüklüğe eriştiği tespit edilmişti.